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Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação
A Superintendência de Seguros Privados atua preventivamente na proteção dos mercados de seguros, resseguros, previdência privada aberta e capitalização de modo a evitar que eles sejam utilizados para a prática de crimes financeiros, especialmente a Lavagem de Dinheiro, o Financiamento do Terrorismo e o Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e de Tecnologia Dual.
Publicado em
25/08/2022 19h11
Atualizado em
25/03/2025 14h26
Para saber mais sobre a atuação da SUSEP em relação à Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa e de Tecnologia Dual (PLDFTP), escolha uma das opções abaixo.
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Últimas atualizações:
- Publicado o Glossário de termos de PLDFTP com foco em seguros, resseguros, capitalização, previdência complementar aberta e Corretores.
- Emitido o OFÍCIO CIRCULAR ELETRÔNICO Nº 3/2025/CGCON/DISUP/SUSEP
- Incluídos os comunicados do GAFI da Plenária de fevereiro/2025.
- Nova página sobre o sistema Siscoaf.
- Nova página sobre Beneficiários Finais (BF).
- Novas perguntas frequentes sobre o Siscoaf e Beneficiários Finais.
- Incluída a Circular Susep nº 705/2024 na página sobre normativos de PLDFTP.
- Nova página sobre Corretores de Seguros e PLDFTP.
- Incluídos guia e informações sobre as Comunicações de Não-Ocorrência anuais (CNO).
