OPERAÇÃO CORDYCEPS - Receita Federal investiga esquema de extração e comercialização irregular de minérios
Há indícios de crime contra a ordem tributária e de crime ambiental.
Combate à sonegação
Notícias sobre as ações de combate à sonegação realizadas pela Receita Federal.
Publicado em
24/03/2022 17h07
Atualizado em
24/03/2022 18h51
Operação Gauteng: Receita Federal e Polícia Federal combatem esquema bilionário de notas fiscais falsas
Transações com ouro, metais e sucatas, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos levam à fraude de R$ 4 bilhões.
Deflagrada a Operação "Patógeno" - Receita Federal combate esquema envolvendo falsas deduções com saúde na Declaração do Imposto de Renda
Investigação abrange 472 profissionais de saúde e mais de 35,2 mil declarantes, que informaram cerca de R$ 350 milhões em pagamentos fictícios.
OPERAÇÃO “DOWN FALL”
A OPERAÇÃO DOWN FALL desencadeada hoje (04/05/2023) é resultado de uma força-tarefa da RECEITA FEDERAL, da POLÍCIA FEDERAL e da POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARANÁ e teve como foco inicial a investigação de fatos criminosos como homicídios, tráfico internacional de drogas e organização criminosa.
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Operação
OPERAÇÕES BODEGAS, ESTERO, PERLAGE e CÉDRON - Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal atuam no combate ao comércio de vinhos contrabandeados
Foram expedidos 16 mandados de busca e apreensão em residências dos investigados e em empresas supostamente relacionadas.
Operação Hinterland: Receita Federal e Polícia Federal desarticulam organização investigada pelo envio de 17 toneladas de cocaína para a Europa
Operação tem como objetivo coibir crimes de tráfico internacional de drogas da América do Sul para a Europa e lavagem de dinheiro.
Operação Cassiopéia: Receita Federal combate fraude fiscal estruturada no setor de comercialização de combustíveis
Operação objetiva desarticular organização criminosa suspeita de interposição fraudulenta na importação de nafta e aromáticos, utilização de interpostas pessoas na composição do quadro societário de empresas, sonegação fiscal e crime de lavagem de capitais.
Deflagrada a Operação Flight Level II
Receita Federal atua para combater crimes de tráfico internacional de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal
Receita Federal realiza operação de combate a crimes contra a ordem tributária e estelionato em Minas Gerais
São cumpridos 04 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte.
Operação Alumidas: Receita Federal combate fraude estruturada no setor de reciclagem de alumínio
Estima-se que a fraude tributária pode ter gerado prejuízo superior a R$ 500 milhões aos cofres públicos.
Fiscalização da Receita Federal resulta na condenação de 11 pessoas por sonegação e falsidade ideológica
Principal articulador do esquema foi condenado a 13 anos de prisão pela Justiça Federal de Apucarana/PR. Os valores consolidados dos autos de infração chegam a R$ 15 milhões.
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OPERAÇÃO TRAP COIN – Receita Federal participa de operação de combate a crimes contra o sistema financeiro
Operação foi deflagrada com o objetivo de combater organização criminosa especializada na captação de recursos de investidores a pretexto de operacionalizar aplicações em criptomoedas.
Receita Federal inicia Operação Inflamável, que impede prejuízo de cerca de R$ 4 bilhões em Belo Horizonte/MG
Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão, em Belo Horizonte, Jaboticatubas e Lagoa Santa.
Doleiro citado na Lava Jato é condenado por sonegação tributária
Valor sonegado em tributos federais foi de R$ 36 milhões.
Operação Crédito Podre - Receita Federal combate esquema de fraudes em compensações tributárias
A soma dos valores que se pretendia compensar de forma fraudulenta em tributos federais seria aproximadamente de R$ 100 milhões.
Receita Federal participa de ação de combate a crimes de lavagem de capitais
Operação Receita de Família atua no combate a crimes de lavagem de capitais, contra o Sistema Financeiro Nacional, organização criminosa e outros.
Receita Federal apreende ônibus com fundo falso carregado com bebidas
Foram encontradas mais de 200 caixas de bebidas alcoólicas
Receita Federal executa operação de combate a fraudes fiscais estruturadas
Operação Ceres visa combater organização criminosa atuante no segmento de produção e distribuição de cervejas.
Terceira fase da Operação Expresso é deflagrada
A ação tem duas forças-tarefa, uma com alvos nos estados do Paraná e do Espírito Santo; e a outra, com alvos no estado de Minas Gerais.
Operação conjunta combate lavagem de dinheiro em Santa Catarina
Grupo criminoso italiano estaria adquirindo imóveis no estado com dinheiro de origem criminosa.
Operação La Casa de Papel: Receita Federal atua no combate a crimes contra o sistema financeiro.
O grupo conta com uma pessoa jurídica detentora de criptomoeda própria.
Receita Federal deflagra operação de combate a esquema fraudulento no ramo de gordura animal
São cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 4 cidades do estado de São Paulo. Empresas teriam emitido R$ 4,25 bilhões em notas fiscais suspeitas de serem inidôneas.
Operação Conexão Corumbá - Receita Federal combate esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no estado de Mato Grosso do Sul.
A operação deflagrada hoje (14) tem como objetivo desarticular organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e desvio de recursos públicos.
Operação da Receita Federal combate sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.
Operação Retificadora: Receita Federal investiga fraude na apuração de tributos devidos por empresas optantes pelo Simples Nacional
Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e Nova Lima
Receita Federal e Polícia Civil de São Paulo deflagram Operação Fractal
São cumpridos 52 Mandados de Busca e Apreensão no Estado de São Paulo, contra operadores suspeitos de atuar em esquema bilionário de remessa ilegal de recursos ao exterior
Operação Happy Children da Receita Federal em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco apreende mais de 2 toneladas de brinquedos no centro do Recife.
Selos do Inmetro com indícios de falsificação também foram encontrados no local
Operação Black Flag chega à terceira fase
Operação Skotos, nova fase da Black Flag, combate sonegação fiscal, fraude em licitação e lavagem de dinheiro com empresas de fachada.
Operação Resina Fria combate sonegação fiscal com uso de empresas de fachada
Estimativa é que tenham sido sonegados mais de R$ 15 milhões em tributos federais.
Operação Plástico Quimérico desarticula organização criminosa
Grupo especializado em fraudes tributárias teria emitido R$ 76 milhões em notas fiscais falsas, causando prejuízos aos tesouros estaduais em Alagoas e São Paulo.