A Receita Federal já encaminhou representação ao Ministério Público contra contadores suspeitos envolvidos na fraude que poderão responder a processo criminal
Mendacius é, segundo a mitologia romana, o espírito que representa a fraude, a astúcia e a traição
A operação de fiscalização seguirá por prazo indeterminado e atingirá as construções residenciais, comerciais e industriais.
1.118 estabelecimentos irregulares foram abrangidos nessa operação
Prejuízos aos cofres públicos são estimados em R$ 5 bilhões; cerca de 3 mil contribuintes estão envolvidos
Valor da autuação foi superior a 131 milhões de Reais
Como resultado da força tarefa envolvendo Receita Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal, o Ministério Público Federal no Espírito Santo denunciou nesta semana sete pessoas pelo envolvimento no esquema de fraude tributária detectado na Operação Miragem.
Estão sendo cumpridos mandados de busca judicial e diligências fiscais em 14 municípios gaúchos
A coletiva de imprensa será realizada hoje às 10h na sede do Ministério Público Federal em Brasília/DF
A ação tem por objetivo combater fraude na comercialização de café no interior do estado, além de ramificações no Distrito Federal e Paraná
Os desvios ocorriam por meio de licitações fraudadas com posterior superfaturamento de obras públicas, negociação de créditos precatórios e negociação de créditos de impostos estaduais. Os resultados da operação foram apresentados em coletiva de imprensa realizada ontem em Cuiabá
A entrevista coletiva será em Cuiabá, às 14h30 (Horário Local)
Operação de 2013 da 8ª Região Fiscal desmantelou esquema de sonegação e fraude na importação de papel imune.
Equipe especial do Órgão reforça seus trabalhos no combate a fraudes tributárias no mercado cigarreiro
Os autos de infração lavrados já somam mais de R$ 106 milhões em tributos e multas
A Instituição foi representada pelo superintendente da 8ª Região Fiscal
Foram selecionados 322 contribuintes cuja soma total de valores de despesas não dedutíveis ultrapassa R$ 1,3 milhão.
O valor das deduções declaradas indevidamente é de R$ 110 milhões
Contribuintes se utilizavam de forma indevida de créditos de contribuição para o PIS e a Cofins.
Receita Federal desmantelou esquema de fraude de créditos tributários em São Paulo
Estão sendo cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Bragança Paulista e Florianópolis
O objetivo é combater organização criminosa suspeita de fraudar o Fisco e desviar recursos pagos por Prefeituras Municipais pela limpeza urbana. A entrevista coletiva hoje, às 10h30, na sede da Superintendência da PF (rua Hugo d’Antola, 95 – São Paulo/SP)
A elevada complexidade do procedimento fiscal demandou um conhecimento especializado da equipe de fiscalização
Atuação conjunta da Delegacia da Receita Federal (DRF) em São Bernardo do Campo/SP e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) possibilitou bloqueio de bens de grupo econômico criminoso
Os agentes dessas fraudes, de modo organizado, vêm arquitetando diversas formas de burlar o fisco, alternando-se o modus operandi para dificultar a identificação e a ação por parte da Receita Federal