Mais de 20 mil empresas tem a oportunidade de se autoregularizarem sem as penalidades de uma fiscalização
Passageiro disse não possuir a comprovação da origem do dinheiro.
Ação ocorre na manha desta terça-feira (3/9) em conjunto com a Polícia Federal
Para confirmar a veracidade das cartas enviadas, a Receita Federal encaminhou mensagem para a caixa postal dos respectivos contribuintes, que podem ser acessadas por meio do e-CAC
As investigações são decorrentes da Operação HAMMER ON, deflagrada em 2017
Utilização de quaisquer créditos de terceiros, inclusive créditos de títulos públicos, é vedada pela legislação
Dos 2.452 contribuintes chamados à autorregularização, cerca de 36,33% retificaram suas declarações de imposto de renda pessoa física
Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Bahia e Minas Gerais
Objetivo é desarticular grupo empresarial que já movimentou R$ 210 milhões em mercadorias vindas do exterior
Operação conjunta entre Receita Federal e Polícia Civil apreendeu o equivalente a R$ 12 milhões em bolívares (moeda da Venezuela).
Ação conjunta investiga Fraudes em Compensação de Tributos Federais
A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (18/6)
A empresa funcionava em nome de laranjas
As empresas incidiram na Malha Fiscal Pessoa Jurídica do ano-calendário 2014 e as autuações fiscais superam um bilhão de Reais.
Além de veículos de luxo, jóias e dinheiro em espécie, também foram apreendidos o banco de dados da empresa e e-mails.
Fisco federal estima que R$ 2,5 bilhões em tributos tenham deixado de ser recolhidos nos últimos cinco anos. País é o maior exportador mundial do produto.
23/4/2019 - Coletivas de imprensa aconteceram em toda a região para esclarecimentos do tema
Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagram operação de combate a fraudes no setor de fabricação de cigarros
Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais
A Delegacia da Receita Federal em Uberlândia/MG iniciou, na última sexta-feira, dia 29 de março, uma operação que tem como objetivo estimular a autorregularização do IRPF de contribuintes beneficiários de pagamentos recebidos de pessoas físicas e não declarados à Receita.
Cerca de 6 mil empresas serão diligenciados no dia de hoje na primeira fase da operação
Autuações podem chegar a R$ 220 milhões
Haverá coletiva de imprensa hoje às 10h30
A devedora contumaz, do ramo de fabricação de papel, usava familiares, empresas de fachada e empregados para movimentar recursos
Foram lançados créditos tributários da ordem de R$ 138 milhões
Porto Alegre/RS: a Polícia Federal e a Receita Federal deflagram, nesta quinta-feira (29/11), a Operação Planum, de combate ao tráfico internacional de drogas, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra o sistema financeiro nacional, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás.
A operação tem por objetivo combater fraude na comercialização de grãos nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais, o chamado “cinturão dos grãos”
Os mandados foram cumpridos em várias localidades nos estados da região sul do País, destacando-se as cidades gaúchas de Santa Maria, Panambi, Garibaldi e Porto Alegre
