A Receita Federal participou, nesta segunda-feira (21), da deflagração da Operação Panaceia, em apoio à força-tarefa constituída pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal do Ministério Público do Estado da Bahia, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia e a Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil.
Receita Federal identifica sonegação fiscal de mais de R$ 200 milhões no segmento de postos de combustíveis
Operação realiza malha fiscal de pessoa jurídica por não recolhimento de imposto de renda retido na fonte. Empresas com divergências precisam se regularizar para que não sejam multadas.Com a multa, a dívida aumenta 75% a 225%,
Receita Federal investiga lavagem de dinheiro por organização criminosa especializada em tráfico internacional de entorpecentes
A operação teve o objetivo de combater fraudes no recebimento do Auxílio Emergencial, mediante crimes de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.
Receita Federal já lavrou mais de R$ 150 milhões em autos de infração
A investigação identificou mais de vinte empresas de importante grupo empresarial, sediado em Recife, que passou a se utilizar de uma factoring para desviar receitas.
A operação ocorre no estado do Rio Grande do Sul e verificou a existência de notas fiscais fraudulentas no imposto de renda pessoa física de produtores rurais.
Os indícios de omissão de receitas por parte do setor de Centro de Formação de Condutores do Rio Grande do Sul superam o valor de R$ 120 milhões.
Maior operação de combate a fraudes tributárias do setor de café já realizada nos quatro estados identificou que envolvidos devem mais de R$ 1 bilhão em impostos estaduais e federais.
Foram autuados contribuintes que não se regularizaram, mesmo após terem sido alertados sobre inconsistências em suas declarações.
A operação conjunta envolvendo Receita Federal, Anac, Polícia Federal e Serviço Aéreo do Estado de Goiás buscou reprimir ilícitos de aviação civil, tributários, aduaneiros e penais no tráfego aéreo de aeronaves privadas.
Ações ocorrem na Região de Sorocaba e Campinas Receita Federal já lavrou R$ 160 milhões em autos de infração
Autuações dessa fase da Operação passam dos R$ 17 milhões. Ações ocorrem nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro e no Distrito Federal
Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul
Receita Federal participa de operação de combate a fraudes fiscais, sonegação e lavagem de dinheiro no ramo farmacêutico
O objetivo da operação é cumprir mandados de busca e apreensão de bens e valores para garantir o pagamento de vultosa dívida tributária com a União e desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por grupo econômico que atua no ramo de importação e exportação de pedras preciosas.
Ajuste viabilizará a troca de informações não protegidas por sigilo fiscal para operacionalizar ações de caráter preventivo e repressivo
As deduções suspeitas são estimadas em R$ 20 milhões
As deduções indevidas correspondem a um valor de 15 milhões
Segunda fase da Operação Saldo Negativo realiza a partir desta semana 47 procedimentos fiscais em Santa Catarina para notificar os “franqueados” do esquema. Objetivo é impedir a atuação dos vendedores de falsos créditos e alertar sobre o alto risco de “soluções fáceis” a empresários em tempos de crise econômica
Objetivo da segunda fase da Operação Saldo Negativo é alertar sobre o alto risco de “soluções fáceis” a empresários em tempos de crise econômica.
O objetivo é desmantelar um milionário esquema de sonegação de tributos comandado por corretores de milho, soja e feijão, envolvendo dezenas de empresas noteiras
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, em 3 de março, a Operação "Último Lance", que tem como alvo empresas de fachada que utilizam laranjas para promover ocultação de relevante movimentação financeira.
Ações ocorrem nos estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Distrito Federal
A Fiscalização de Alta Performance foi realizada por meio da Superintendência da Receita Federal do Brasil na 1ª Região Fiscal, com supervisão e apoio da Coordenação-Geral de Fiscalização
Foram expedidos 17 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de prisão temporária e 48 mandados de busca e apreensão.
