Ação conjunta tem o objetivo de desarticular organização criminosa responsável por crimes contra a administração pública, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro.
Receita Federal participa de investigação contra “esquema” de licitação fraudulenta
Corregedoria da Receita Federal indefere pedido de reconsideração de decisão sancionadora da empresa Dellamed Comércio de Artigos Hospitalares Eireli.
Corregedoria da Receita Federal indefere pedido de reconsideração da decisão sancionadora apresentado pela empresa Dimensão Engenharia e Construção LTDA.
Operação Peita visa obter provas em relação à organização voltada para o cancelamento indevido de autuações realizadas pelo Fisco Federal.
Corregedoria da Receita Federal indefere pedido de reconsideração da decisão sancionadora apresentado pela empresa SAGA ENGENHARIA LTDA.
Operação conjunta da Receita Federal com a Polícia Federal ocorre nesta quarta-feira em diversos municípios.
As sanções são previstas na Lei 12.846/2013 e foram apuradas em Processo Administrativo de Responsabilização de Entidade Privada (PAR).
O objetivo da operação é combater o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro desviado do Município de Passos (MG).
O objetivo da ação conjunta é apreender provas adicionais da prática de crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa dos investigados.
Os mandados foram cumpridos em Palmas/TO, Brasília/DF e Itajaí/SC, por servidores da RFB e policiais federais.
Levantamentos iniciais apontam que os valores devidos aos cofres públicos podem ultrapassar R$ 100 milhões em tributos federais.
A 7ª fase da Operação Rota BR-090: “Rei do Norte” tem o objetivo de apurar a ocorrência de crimes relacionados à execução de obras rodoviárias na região norte do Estado e eventual prejuízo ao erário e à população.
A Receita Federal, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram, nesta quarta-feira (4), a operação SOS Saúde, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em realizar desvios de recursos que deveriam ser aplicados na administração de hospital público.
O objetivo da ação conjunta é desarticular organização criminosa especializada na fraude de certames licitatórios e no desvio de recursos públicos.
Os autos foram lavrados em face de infrações decorrentes de compensações irregulares apurados na DCOMP.
Força Tarefa investiga desvios de recursos públicos em São Paulo
Receita Federal identificou desvios de verba superiores a R$ 26 milhões; autuações podem superar R$ 100 milhões.
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (12/01) a 79ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “Vernissage”.
Participam da operação auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, que cumprem mandados de busca e apreensão, entre outros mandados judiciais expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.
Receita Federal, Polícia Federal e CGU combatem esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas no estado do Mato Grosso do Sul.
A investigação é um desdobramento da Operação Armadeira, para desarticular possível organização criminosa composta por agentes públicos, empresários e relacionados.
A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (30) a Operação Vale Tudo, com o objetivo de combater organização criminosa suspeita de desvio de recursos públicos destinados prioritariamente ao combate à pandemia de Covid-19.
Ações ocorrem nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro
Nesta fase, apura-se o suposto pagamento de vantagens indevidas a funcionários da Petrobrás, entre os anos de 2005 e 2014, como contrapartida ao possível favorecimento de uma companhia de comercialização (trading company), com possível atuação de seu principal executivo à época.
A Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje (07/10) a 76ª Fase da Operação Lava Jato, denominada Operação “SEM LIMITES III”.
Valores lançados já totalizam R$ 485 milhões e a primeira fase da operação mirou desvio de recursos pagos por Prefeituras pela limpeza urbana.
