Operação Mafiusi - Receita Federal e Polícia Federal deflagram operação para combater tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro

Está sendo deflagrada na manhã de hoje a Operação Mafiusi, resultado de investigação que visa combater organização criminosa atuante em atividades do tráfico internacional de entorpecentes, operacionalizando embarques de cocaína a partir de portos brasileiros com destino ao exterior, principalmente para países europeus, com posterior atuação em atos visando a lavagem de capitais provenientes dos lucros obtidos nessas ações. No curso das investigações foram identificadas diversas pessoas físicas e jurídicas que atuavam nessas remessas de drogas ao exterior através dos modais marítimo e aéreo e outras tantas que operavam amplo esquema de lavagem, onde foram movimentados grandes volumes financeiros utilizando-se de contas bancárias e transações típicas de ocultação e dissimulação da origem ilícita dos recursos.

Diversos bens ocultos, sejam móveis ou imóveis, frutos dos atos dissimulados, também foram identificados, qualificados e apreendidos ou submetidos a medidas judiciais assecuratórias.

A Operação é resultado de trabalho conjunto entre a Polícia Federal e a Receita Federal do Brasil, que redundou no cumprimento de 10 Mandados de Prisão e 35 Mandados de Busca e Apreensão. Como medidas assecuratórias, haverá o sequestro de bens móveis e imóveis, com restrição de indisponibilidade de veículos (dentre os quais uma aeronave Dassault Aviation Falcon 50), bem como o bloqueio de ativos financeiros, tudo em relação a 79 (setenta e nove) pessoas físicas e jurídicas.

A estimativa dos valores dos bens apreendidos alcança o montante de R$ 126.000.000,00 (cento e vinte e seis milhões de reais), além dos valores a serem bloqueados nas contas bancárias e dos veículos a serem apreendidos.

A Operação MAFIUSI foi deflagrada de forma conjunta no Brasil e na Itália. Aqui, as ações estão sendo efetivadas nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia.

Participam dos cumprimentos dos mandados, aproximadamente 130 policiais federais e 06 servidores da Receita Federal, entre auditores-fiscais e analistas-tributários.