Notícias
Combate ao contrabando
Operação Mercador de Ilusões investiga estelionato e lavagem de dinheiro
![ilusão-02.jpg](https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/agosto/operacao-mercador-de-ilusoes-investiga-estelionato-e-lavagem-de-dinheiro/ilusao-02.jpg/@@images/54ebcf04-623c-41da-8a5a-84b1de113b34.jpeg)
A Receita Federal deu início ontem (5) à Operação Mercador de Ilusões, destinada a desmontar uma organização criminosa com atuação em Elói Mendes e diversos outros municípios no Brasil. A organização realiza crimes de estelionato e lavagem de dinheiro.
A operação ocorreu em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, a Promotoria de Justiça da Comarca de Elói Mendes, as Polícias Civil e Militar e o apoio da Associação Brasileira de Criptoeconomia (Abcripto).
Segundo consta das apurações, o líder do grupo possui vasto conhecimento na realização de atividades financeiras no mercado de criptoativos, especialmente Bitcoin. Ministrando cursos, ele conseguiu atrair a atenção e interesse de diversas pessoas, de vários estados. Os contratos eram feitos em nome do líder do grupo ou de uma empresa laranja. Mais de R$ 30 milhões e 400 Bitcoins (BTC´s) foram movimentados.
A organização chegou a repassar rentabilidades para algumas vítimas inicialmente, mas deixou de repassar valores às vítimas e de responder as tentativas de contato. Ao mesmo tempo, adquiriu imóveis e bens de alto luxo. Parte dos ativos foi colocada em nome de laranjas com o objetivo de dificultar o rastreamento do benefício dos crimes, configurando a prática de lavagem de dinheiro.
Foram expedidos cinco mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nas cidades de Elói Mendes, Varginha e São Paulo, bem como um mandado de prisão preventiva.
O Poder Judiciário determinou a indisponibilidade de bens no valor de aproximadamente R$ 30 milhões para futuro ressarcimentos das vítimas e pagamento de multa criminal e dano moral coletivo em caso de condenação.