OPERAÇÃO NARCO BROKER – Receita Federal participa de investigação no combate a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de entorpecentes

A Receita Federal (RFB), a Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram, na manhã de hoje (04/11), a Operação Narco Broker. As investigações objetivaram desarticular organização criminosa suspeita de praticar o tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de capitais, entre outros crimes.

A Receita Federal atuou por meio de cruzamentos e análise de dados fiscais, patrimoniais, bancários e financeiros, corroborando na identificação de patrimônio dos investigados e da origem dos recursos financeiros ilícitos provenientes dos crimes praticados. A partir de análises fiscais foi possível identificar a aquisição de grande quantidade de bens móveis, notadamente veículos luxo, e imóveis de alto padrão, adquiridos geralmente por interpostas pessoas sem capacidade econômico-financeira, conhecidos como “laranjas”.

Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão e 09 mandados de prisão, sendo 07 preventivas e 02 temporárias. As ações ocorrem simultaneamente nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Foram ainda deferidos 61 pedidos de bloqueios judiciais de contas identificadas dos investigados, 21 pedidos de sequestro de imóveis, 15 pedidos de sequestro e arresto de veículos, além de 21 quebras de sigilos fiscal e bancários.

Maiores informações serão transmitidas na entrevista coletiva que será concedida pelos representantes das Instituições participantes, na sede da Polícia Federal em Curitiba, às 10 horas.