Operação Águas Profundas

A Receita Federal (RFB) e a Polícia Federal executam hoje (23), em sete estados da federação, a Operação ÁGUAS PROFUNDAS, com objetivo de combater o tráfico de entorpecentes em transações do comércio exterior, bem como a lavagem do dinheiro auferido nestas operações. 

Foram autorizados pela Justiça Federal 10 mandados de prisão, sendo três deles em outros países, 28 mandados de condução coercitiva, e 47 mandados de busca e apreensão a serem cumpridos nos estados de Goiás, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Participam da operação servidores da Receita Federal e policiais federais. 

A ação decorre de investigação, iniciada em 2012, que identificou uma organização que realizava remessas de cocaína, camuflada em operações de exportação, para países europeus, como Holanda e Bélgica, utilizando-se dos portos de Santos/SP, Paranaguá/PR e Belém/PA, além do aeroporto de Guarulhos/SP. 

A investigação conseguiu identificar que, para introduzir no país os recursos obtidos com o narcotráfico, o grupo adquiria imóveis e empresas do agronegócio, além de investir no setor hoteleiro. Em muitos casos, os resultados operacionais dos empreendimentos mostravam-se constantemente deficitários, demonstrando terem sido criados principalmente para disfarçar a origem ilícita dos capitais. Uma grande propriedade rural da organização foi avaliada em R$ 35 milhões. 

Assim, com a realização da operação busca-se provas das fraudes aduaneiras e tributárias identificadas, assim como elementos que sejam úteis à demonstração do processo de lavagem do dinheiro e à recuperação dos ativos adquiridos com os recursos provenientes dos ilícitos.