Operação Aquarela desmonta esquema de desvio de verba pública

A Receita Federal do Brasil participou nesta quinta-feira pela manhã (14/6) da Operação Aquarela onde foram cumpridos 40 mandados de busca e apreensão e 20 de prisão temporária. As ações concentraram-se no Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Goiás. As investigações foram conduzidas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em conjunto com a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, foram identificados fortes indícios da existência de organização criminosa responsável por desvios de dinheiro público, dispensa indevida de licitação, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e outros crimes contra a administração pública.

O esquema tinha a participação de várias organizações não-governamentais, em tese sem fins lucrativos, especializadas em lavagem de dinheiro, que vendia notas fiscais correspondentes a projetos e serviços que não eram executados. O valor pago por esses serviços seria direcionado aos reais beneficiários do esquema por meio de saques feitos via cartões corporativos pré-pagos ao portador.

Participaram da ação cerca de 65 servidores da RFB, 30 Delegados e 250 agentes de polícia civil, além de 19 promotres de justiça do Distrito Federal e dos Estados envolvidos.

Coordenação de Imprensa da RFB