Receita desmonta esquema de R$ 1 milhão em restituições falsas

A Receita Federal desmontou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, esquema que fabricava restituições do Imposto de Renda, que teria causado prejuízos de R$ 1 milhão aos cofres públicos nos últimos cinco anos. Pela manhã, a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal, um deles em escritório de contabilidade.  

O objetivo dos fraudadores era receber cerca de R$ 5 milhões em restituições indevidas. Este montante não chegou a ser recebido integralmente pelo esquema porque a Receita detectou problemas nas declarações e as reteve em malha. As informações apuradas na malha foram encaminhadas ao Serviço de Inteligência da Receita Federal. 

Nas investigações, ficou comprovado o uso de cerca de 1.000 CPFs na fraude. A maioria dos portadores de CPF, embora nunca tenha tido Imposto de Renda retido na fonte, pleiteava o pagamento de restituição em suas declarações. 

Um dos mentores do esquema que fabricava restituições possui vários CPFs e identidade falsos. Os indícios apontam que os documentos seriam usados para abertura de contas bancárias, compra de bens, criação de empresas, entre outras operações. 

A operação envolveu aproximadamente 25 servidores, entre auditores fiscais da Receita Federal e policiais federais. A Receita está preparando novas operações a fim de desmontar esquemas semelhantes para fraudar restituição do IR.