Receita, PF e MPF combatem lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em Fortaleza

A Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal deflagraram nesta quinta-feira (21), em Fortaleza, operação de combate à evasão de divisas, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Os crimes estariam sendo praticados por grupo que atua em vários ramos, inclusive nas áreas de factoring e de cartão de crédito.

Entre as fraudes identificadas pela investigação da Receita, há evidências de que o grupo teria enviado irregularmente para exterior grande soma de dinheiro. A Receita suspeita que o montante seja oriundo de caixa dois. Para legalizar a operação, o dinheiro retornava ao país sob forma de supostos empréstimos para uma de suas empresas, cujos sócios são laranjas.

A Receita constatou a existência de 169 imóveis em Fortaleza em nome dos laranjas. A manobra foi feita para blindar o patrimônio do grupo contra cobranças de credores, inclusive a Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional.

Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos endereços das principais empresas do grupo em Fortaleza, inclusive em sua sede, além residências dos proprietários e de alguns dos laranjas.

A operação mobiliza 31 auditores da Receita Federal e 46 policiais federais.

MAIS INFORMAÇÕES:

Superintendente da Receita Federal no Ceará, Maranhão e Piauí, Paulo Lacerda.

Telefone: (85) 3466-2400/3466-2401