Alfândega do Rio multa empresa em R$ 9,4 milhões por exportações inexistentes

A Alfândega do Porto do Rio de Janeiro multou uma empresa em R$ 9,4 milhões por constatar práticas de exportações fictícias. Em 2002 e 2003, a empresa declarou 22 despachos de exportações de peças automotivas, que não ocorreram.

Os recursos desta venda simulada ingressaram no Brasil através do fechamento de câmbio, caracterizando crime de lavagem de dinheiro. A fiscalização aduaneira constatou também que todas as exportações tinham como destino as Bahamas e as Ilhas Virgens Britânicas, países conhecidos como paraísos fiscais. Os fatos apurados foram levados ao conhecimento do Ministério Público Federal.