PGFN realiza investigação que culminou com a deflagração da operação “Andrômina” pela Polícia Federal

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio do Núcleo de Combate à Fraude Fiscal Estruturada da Procuradoria-Seccional da Fazenda em Campinas (PSFN/Campinas), realizou a investigação em ação conjunta com a Polícia Federal, em que houve compartilhamento de provas autorizado judicialmente, e desarticulou organização constituída por empresas e pessoas que praticavam fraudes tributárias na distribuição e comércio de combustíveis.

A investigação culminou com a operação de busca e apreensão, pela Polícia Federal, nesta sexta-feira (2), efetivada nas cidades de Paulínia (SP) e do Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com as investigações, a fraude tributária realizada por essa organização é de aproximadamente R$ 870 milhões. A distribuidora, conhecida como “barriga de aluguel” na tipologia da fraude, atuava na intermediação de compra e venda de etanol entre usinas e postos sem recolher os tributos devidos nas operações, como PIS, Cofins, ICMS e outros.

O trabalho realizado pelo Núcleo de Combate à Fraude Fiscal Estruturada da PSFN/Campinas resultou no bloqueio de 25 imóveis, apartamentos e salas comerciais de alto padrão localizados em região valorizada na Barra da Tijuca- RJ, que foram adquiridos com valores da conta bancária da Distribuidora, porém, por meio de contratos firmados em nome de outros integrantes do grupo econômico, que foram incluídos no polo passivo da execução.