PF combate fraudes contra a CAIXA no DF

Brasília/DF – A Polícia Federal deflagra nesta terça-feira (21/11) a operação Casa BDAY. A investigação foi iniciada em maio de 2023 a partir de comunicação da CAIXA indicando a fraude em antecipação de saque aniversário do FGTS. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nas residências dos membros da organização criminosa no Distrito Federal que foram identificados a partir da documentação de abertura das contas.

As investigações identificaram uma organização criminosa que atua na região do Distrito Federal e Goiás, responsável por fraudar a abertura de dezenas de contas bancárias utilizando-se de documentos falsos, realizando outras fraudes como a antecipação de saque aniversário do FGTS, empréstimos consignados, etc.

A organização criminosa se utilizava de um grupo de pessoas que compareciam às agências bancárias munidos de documentos falsos, passando-se por terceiros com o objetivo de abertura das contas e, a partir de então, passavam a aplicar golpes buscando subtrair valores da instituição financeira mediante fraude. Os valores, por sua vez, eram transferidos para diversas contas de passagem para ocultar sua movimentação e distanciá-los da sua origem criminosa. Foram identificados até o momento fraudes na abertura/movimentação em mais de cinquenta contas bancárias abertas pela organização nos últimos três anos.

Segue-se a apuração quanto ao envolvimento de terceiros e alcance de outros membros da organização criminosa.

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato qualificado contra a CAIXA, fraude em financiamento, falsificação de documento público, uso de documento falso e por integrar organização criminosa, sem prejuízo de outros crimes que possam ser identificados a partir das ações desencadeadas na data de hoje.

Comunicação Social da Polícia Federal no DF

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