Polícia Federal deflagra operação contra evasão de divisas e lavagem de dinheiro

Santana do Livramento/RS – A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (24/8), a Operação P2P, para combater os crimes de organização criminosa, evasão de divisas, operação ilegal de instituição financeira e lavagem de dinheiro.

Policiais federais cumprem três mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias, indisponibilização de bens imóveis e sequestro e arresto de veículos.

A investigação apura o envolvimento de um grupo de pessoas, suspeito de utilizar contas bancárias de terceiros para a remessa de valores ao exterior. As análises demonstraram que entre 2018 e 2020, mais de R$ 11 milhões foram evadidos do Brasil com a efetiva disponibilização de aproximadamente 3,1 milhões de dólares no exterior.

Indícios apontam que a remessa dos valores ao exterior teria como principal objetivo a evasão de divisas, câmbio ilegal e lavagem de dinheiro.

O termo P2P (peer to peer), em português ponto a ponto, remete à rede de conexões do alvo com empresários, doleiros e operadores, visando à disponibilização de dólares no exterior.

Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento

Fone: (55) 3241-9000/(55) 99125-9987