O GAFI, é um organismo intergovernamental independente, amplamente reconhecido como a autoridade global na definição de padrões para o combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
Suas 40 Recomendações constituem o mais relevante conjunto de diretrizes internacionais para a prevenção e o combate a essas práticas, sendo incorporadas por jurisdições em todo o mundo como referência no aprimoramento de seus regimes nacionais de PLD/CFT.
No relatório publicado pelo GAFI sobre as Medidas do Brasil para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, menciona a importância da REDE-LAB e dos LAB-LD na estrutura de combate à lavagem de dinheiro no país, desempenhando papel fundamental em diversas investigações. Os laboratórios de tecnologia contra lavagem de dinheiro estão equipados com ferramentas tecnológicas que permitem a análise detalhada das transações financeiras, contribuindo para a identificação e o combate a esquemas complexos de lavagem de dinheiro.
A seguir, você poderá acessar alguns órgãos financeiros internacionais, o qual fazem parte do FATF/GAFI.
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Pagina COAF: www.gov.br/coaf/pt-br
Pagina FATF/GAFI: www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/Brazil.html
