Polícia Federal faz operação contra lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Paraná

Brasília, 06/03/2024 - A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (6), Operação Follow The Money, com o objetivo de desarticular organização criminosa que utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Entre os meios de dissimulação, foram identificados negócios imobiliários, com veículos, transportes e comércio de óleos e lubrificantes.

Dois homens apontados como líderes da organização foram presos. Além das prisões, foram cumpridos 33 mandados de busca e apreensão no Paraná, Santa Catarina e no Ceará. No âmbito da operação, também foram bloqueados mais de uma centena de bens dos investigados, como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas.

Bens apreendidos e indisponibilizados da organização criminosa ainda estão sendo contabilizados.

A investigação baseou-se em análises financeiras e patrimoniais dos investigados e abrangeu quase 500 contas bancárias, que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.

A ocultação de ganhos ilícitos foi comprovada por meio de análises fiscais, que contaram com o apoio da Receita Federal. A Operação Néctar teve a participação de aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal.

Com informações da Polícia Federal