Ministério da Justiça e Segurança Pública consegue bloqueio de R$ 130 milhões em criptoativos de provedora nos EUA

Brasília, 06/11/2020 - O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI/MJSP), na qualidade de Autoridade Central Brasileira, e a Polícia Federal (PF), em esforço conjunto de combate aos crimes contra o sistema financeiro e à lavagem de dinheiro, conseguiram o bloqueio de criptoativos avaliados em quase R$ 130 milhões (USD 24 milhões) que estavam em uma empresa provedora de serviços de ativos virtuais, a Exchange, sediada nos Estados Unidos.

A medida de bloqueio foi solicitada com base em elementos obtidos pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul, na “Operação Egypto”, deflagrada em maio de 2019 para apurar a atuação de uma empresa com sede em Novo Hamburgo (RS). Segundo investigação, a empresa, que prometia aos clientes retorno de 15% no primeiro mês de aplicação, estaria captando recursos de terceiros sem a autorização dos órgãos competentes. O dinheiro dos clientes era investido no mercado de criptoativos.

Os ativos serão preservados pelas autoridades americanas enquanto os procedimentos judiciais necessários ao seu confisco seguirem seu curso no Brasil.