Integrantes da Rede-Lab são capacitados em ferramenta tecnológica para fortalecer o combate à criminalidade

Cuiabá (MT), 11/12/2024 - Os integrantes da Rede Nacional de Laboratórios contra a Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab) participam, até esta quarta-feira (11), da capacitação do Sistema Delfos, da Polícia Civil de Mato Grosso, em Cuiabá (MT). O treinamento é promovido, desde segunda-feira (9), pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), em parceria com a Polícia Civil de Mato Grosso. 

Os policiais civis das unidades dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) do Amapá, do Amazonas, do Espírito Santo, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do Pará, de Roraima, de Santa Catarina e do Tocantins estão reunidos para troca de experiências entre regiões e do uso da ferramenta tecnológica para fortalecer o combate à criminalidade.

O curso ocorre no âmbito do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para a Recuperação de Ativos e o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – PNLD Avançado. O programa já capacitou mais de 31 mil agentes públicos em 20 anos, como objetivo de explorar iniciativas integradas e racionais no enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro.

Além de fomentar a cultura de ética e de integridade na administração pública, o PNLD busca fortalecer a articulação interinstitucional e promover a disseminação de conhecimento sobre boas práticas e estratégias eficazes no enfrentamento da criminalidade.

Sistema Delfos

Desenvolvido em 2015 pelo Lab-LD da Polícia Judiciária Civil do MT, o Sistema Delfos é voltado para o gerenciamento e a produção de análises automatizadas de dados financeiros. A ferramenta é essencial para investigações de lavagem de dinheiro. O Lab-LD da PCMT integra a Rede-LAB do MJSP.

Entre suas funcionalidades, destacam-se: módulos administrativos para gestão de denúncias, ofícios e Simba (Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias); módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais; gestão de casos; quarentena de dados bancários; pesquisa de dados cadastrais de chaves PIX; e análise bancária e de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs).

Reconhecido por sua eficiência e robustez, o Delfos é continuamente aprimorado para atender às demandas das investigações. Ele é desenvolvido por policiais civis que compreendem as necessidades específicas do trabalho de combate ao crime organizado.