Estratégia contra a Lavagem de Dinheiro criou 28 laboratórios e capacitou 12 mil agentes

Em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (25), em Brasília, o Brasil comemorou os dez anos de criação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).

Dentre outros resultados, a Enccla criou uma rede de 28 laboratórios de tecnologia para enfraquecer o fluxo financeiro das organizações criminosas e treinou 12 mil agentes na investigação de crimes dessa natureza.

Veja abaixo a lista das principais conquistas da Enccla:

- criação do Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, que já capacitou 12 mil agentes para investigar estes crimes;

- a recuperação de cerca de R$ 40 milhões, que foram reincorporados ao erário;

- implementação do Cadastro Nacional de Clientes do Sistema Financeiro;

- criação da Rede de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, composta, atualmente, por 28 unidades;

- a criação das Delegacias Especializadas em Crimes Financeiros;

- a estruturação, no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais, do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas;

- a criação de diversas bases de dados tais como o Cadastro Nacional de Entidades, o Cadastro de Entidades Inidôneas e Suspeitas, o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e o Sistema Nacional de Bens Apreendidos;

- elaboração e esforço institucional para aprovar diversas propostas legislativas, tais como a mudança da Lei de Lavagem de Dinheiro e a nova Lei de combate ao Crime Organizado, que colocaram o Brasil no mesmo patamar de legislação dos países que melhor enfrentam este crime.

Agência MJ de Notícias

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