Polícia Federal realiza operação de combate a fraudes no Auxílio Emergencial no Amapá

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (1.11), a Operação Subitis, contra possível associação criminosa responsável por crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro, em virtude de fraudes no Auxílio Emergencial. O benefício foi criado pelo Governo Federal para diminuir os impactos da pandemia de covid-19 na população mais vulnerável.

A ação é resultado da Estratégia Integrada de Atuação contra Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), trabalho conjunto da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, Caixa Econômica Federal, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

Os objetivos da atuação conjunta e estratégica são a identificação de fraudes massivas e a desarticulação de associações criminosas que atuam causando prejuízos ao programa e, por consequência, atingindo a parcela da população que necessita desses valores.

Os policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, nas residências dos investigados, em Macapá. A PF identificou que um homem e uma mulher (parentes) fraudaram 24 benefícios assistenciais, totalizando um prejuízo de pelo menos R$ 21 mil reais, cujo valor final ainda está em apuração. 

Os indivíduos, utilizando-se dos dados de beneficiários do programa, realizavam cadastro no aplicativo Caixa TEM e abriam contas em uma fintech financeira. Depois emitiam boletos, em seus próprios nomes ou de pessoas a eles vinculadas, os quais foram pagos com valores do Auxílio Emergencial creditado na conta dos reais beneficiários. 

A investigação identificou que até um indivíduo parente dos investigados, falecido em 2018, foi beneficiado em mais de R$ 8 mil, com o pagamento de 14 boletos fraudulentos. A PF observou ainda que o homem que realizava a fraude, apesar não ter vínculo formal de emprego, é titular de 19 contas bancárias ativas, em sua maioria em bancos digitais. 

Os investigados responderão pelos crimes de estelionato majorado e lavagem de dinheiro, e se condenados, poderão cumprir pena de até 16 anos de reclusão. 

Assessoria de Comunicação – Ministério da Cidadania, com informações da Polícia Federal