20 casos coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF
Vinte casos relacionados ao financiamento do terrorismo, coletados pelo Grupo de Egmont e pelo GAFI/FATF.
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Publicado em
18/07/2018 14h59
Atualizado em
24/06/2024 14h28
Casos & Casos - I Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A publicação reúne depoimentos de autoridades que se destacaram no processo de edificação do Coaf desde sua criação e 15 estudos contemporâneos que mostram tendências da prática de lavagem de dinheiro a partir de casos concretos.
Casos & Casos - II Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A segunda coletânea do livro Casos & Casos apresenta novas tipologias da prática de lavagem de dinheiro, contribuindo para a detecção e a prevenção desse crime.
Casos & Casos - III Coletânea de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A terceira coletânea apresenta novas tipologias da prática do crime de lavagem de dinheiro no país.
Casos & Casos - Coletânea Completa de Casos Brasileiros de Lavagem de Dinheiro
A Coletânea Completa Casos&Casos consolida todas as tipologias antes publicadas nos volumes I, II e III, e acrescenta novos casos identificados pelo Coaf
Cem casos de lavagem de dinheiro
Aborda os cem casos reais da luta contra a lavagem de dinheiro, reunidos pelo Grupo de Egmont e oriundos das 58 Unidades de Inteligência Financeira.