Receita Federal deflagra operação contra sonegação fiscal, apropriação indébita, evasão de divisas e outras práticas delituosas

A Receita Federal, a Polícia Federal, a Procuradoria da Fazenda Nacional e o Ministério Público Federal deflagraram, nesta quarta-feira (5/5), a Operação Background, para desarticular uma organização suspeita da prática de sonegação fiscal, apropriação indébita, evasão de divisas, frustração de direitos trabalhistas, operação de instituição financeira não autorizada e lavagem de dinheiro.

A investigação identificou mais de 20 empresas de importante grupo empresarial, sediado em Recife, que utilizava uma factoring para desviar receitas que poderiam ser utilizadas na quitação de diversas dívidas trabalhistas e tributárias. Verificou-se, também, a prática reiterada de superfaturamento em importações e subfaturamento em exportações visando remeter, ilicitamente, recursos ao exterior.

Assim, no curso da Operação Background, foram decretados bloqueios de valores e sequestros de bens pertencentes aos investigados, referentes a dívidas tributárias com a União, estados e municípios, e trabalhistas, que totalizam mais de R$ 8,6 bilhões.

Estão sendo cumpridos 53 mandados de Busca e Apreensão, expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco, contra pessoas físicas e jurídicas em diversas cidades. A Receita Federal participa do cumprimento em 19 endereços, sendo 15 em Recife, um em Olinda e três na cidade de São Paulo, com um efetivo de 32 servidores, entre auditores fiscais e analistas tributários.