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COMBATE À SONEGAÇÃO
Receita e Polícia Federal deflagram operação em Mato Grosso do Sul
A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal deflagraram, nesta quarta-feira (26/5), em Campo Grande e Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, a segunda fase da operação Harpócrates, com o objetivo de combater os crimes de contrabando e descaminho, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.
A ação é continuação da operação deflagrada em 21 de dezembro de 2017. Durante as investigações, identificou-se a continuidade na comercialização de quantidade expressiva de produtos eletrônicos estrangeiros, sem o devido registro de importação. Embora tenham sido identificadas inúmeras notas fiscais eletrônicas destinadas aos investigados, apurou-se que as emissoras dos documentos fiscais são empresas fictícias com sócios “laranjas”, conhecidas como “noteiras”, que são utilizadas para dar aparência de legalidade às aquisições de mercadorias estrangeiras. Os pagamentos aos fornecedores, localizados no Paraguai, eram realizados por meio de doleiros.
Estão sendo cumpridos, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, um mandado de prisão preventiva, 14 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de dois imóveis, três veículos e valores eventualmente existentes em contas bancárias de quatro investigados.
Participam das ações oito auditores fiscais e 12 analistas tributários da Receita Federal e mais de 62 policiais federais.
O nome da operação faz referência à mitologia grega, na qual Harpócrates representa o deus do silêncio e do segredo, contrastando com a ostentação apresentada por alguns investigados.