Ofício-circular: novos comunicados publicados pelo GAFI/FATF

A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN) divulgam hoje, 03/05/2013, o Ofício-Circular CVM/SMI/SIN/Nº01/2013.

O documento tem o objetivo de reproduzir as listas publicadas pelo GAFI/FATF em 22/02/2013 contendo os países que, na avaliação deste organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção à lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Todos as listas e mais informações sobre o aprimoramento da observância global relacionada a estas estratégias podem ser acessadas no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por meio dos links:

- https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/comunicado-do-gafi-fatf-de-22-de-fevereiro-de-2013

- https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-22-de-fevereiro-de-2013

Acesse o Ofício-Circular CVM/SMI/SIN/Nº01/2013.