Ofício-circular: novos comunicados do Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo

As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgam hoje, 2/12/2014, o Ofício-Circular CVM/SMI/SIN/Nº05/2014.

O documento tem como objetivo informar a publicação de novos comunicados do GAFI/FATF sobre países e jurisdições que, na avaliação do organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Os comunicados foram publicados no dia 24/10/2013, após reunião plenária daquele organismo, e posteriormente no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), e podem ser acessados por meio dos links abaixo:

http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/comunicado-do-gafi-de-24-de-outubro-de-2014
http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-24-de-outubro-de-2014 http://www.coaf.fazenda.gov.br/links-externos/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-24-de-outubro-de-2014

Acesse o OFICIO-CIRCULAR/CVM/SMI/SIN/Nº05/2014