Ofício-circular: comunicados publicados pelo GAFI/FATF

A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN) divulgam hoje, 31/08/2012, o Ofício-Circular CVM/SMI/SIN/Nº 003/2012.

O documento tem o objetivo de reproduzir as listas publicadas pelo GAFI/FATF em 22/06/2012 contendo os países que, na avaliação deste organismo, possuem deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Tais listas fornecerão parâmetros adicionais para que todos aqueles que necessitam de registro na CVM para prestar os serviços previstos no art. 2º da Instrução CVM Nº 301/99, cumpram diligentemente os dispositivos desta norma, em especial, o inciso VIII do art. 6º, e o inciso I do § 1º, do mesmo artigo.

Acesse o Ofício-Circular SMI/SIN/Nº 03/2012.