Ofício-circular: comunicados publicados pelo GAFI/FATF

A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e a Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (SIN) divulgam hoje, 05/04/2012, o Ofício-Circular CVM/SMI/SIN/Nº 001/2012.

O documento tem o objetivo de reproduzir as listas publicadas pelo GAFI/FATF em 16/02/2012 contendo os países que, na avaliação daquele organismo, possuem deficiências na prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Tais listas fornecerão parâmetros adicionais para as pessoas obrigadas do art. 2º da Instrução CVM Nº 301/99 cumprirem diligentemente os dispositivos desta norma, em especial, o inciso VIII do art. 6º, e o inciso I do § 1º, do mesmo artigo.

Acesse o OFÍCIO-CIRCULAR CVM/SMI/SIN/Nº 001/2012.