Ofício-circular: comunicados do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo

As Superintendências de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) e de Relações com Investidores Institucionais (SIN) da CVM divulgam hoje, 23/08/2013, o ofício-circular CVM/SMI/SIN/Nº02/2013.

O documento tem como objetivo informar a publicação de novos comunicados do GAFI/FATF sobre países e jurisdições que, na avaliação do organismo, possuem deficiências estratégicas na prevenção da lavagem de dinheiro e no combate ao financiamento do terrorismo.

Os comunicados foram publicados no dia 21/06/2013, após reunião plenária do grupo, no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), por meio dos links abaixo:

https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/comunicado-do-gafi-fatf-de-21-de-junho-de-2013

https://www.coaf.fazenda.gov.br/noticias/aprimorando-a-observancia-global-ald-cft-processo-continuo-2013-21-de-junho-de-2013

Acesse o OFICIO-CIRCULAR/CVM/SMI/SIN/Nº02/2013