Processo nº 11893.000024/2013-09 Interessados: Grau & Símbolos Ltda., CNPJ 03.675.623/0001-52, e Eduardo de Oliveira Sousa Lima, CPF 982.592.291-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000022/2013-10 Interessados: MPA2 Comércio e Exportação de Joias Ltda. – EPP, CNPJ 07.583.094/0001-18, e Miriam Kimelblat, CPF 349.613.997-87. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000035/2012-08* Interessados: Flexa Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 08.150.258/0001-86, e Cristina Lacerda de Almeida, CPF 085.593.747-52. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000009/2014-33 Interessados: Paulista Indústria e Comércio de Joias Ltda. - EPP, CNPJ 10.665.918/0001-03, Osvaldo Baptista, CPF 147.074.318-36, e Simplício Teixeira Lima Júnior, CPF: 006.279.563-51. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000001/2013-96 Interessados: Scorpion Joias Comércio e Representações Ltda. - ME, CNPJ 73.976.763/0001-46 e Gilberto Barbosa Chang, CPF 090.432.685-34 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras