Processo nº 11893.000101/2007-74 Interessados: Elo Factoring Comercial Ltda., CNPJ 04.515.541/0001-03 e Renata Nogueira Studart do Vale, CPF: 732.073.303-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000040/2008-26 Interessados: Kleinvest Sociedade de Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 02.800.790/0001-15; Nadir Celivio Klein CPF Nº 023.063.360-91 e Leandro Klein CPF Nº 539.487.930-34. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000015/2004-19 Interessados: Betafac Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. - Me CNPJ: 27.893.064/0001-15 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000014/2004-74 Interessados: Deltafac Assessoria Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.244.185/0001-78 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000016/2004-63 Interessados: Engefin Assessoria e Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 86.826.179/0001-56 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras