Ementário de Decisões — Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Processo nº 11893.100588/2023-12

Interessados: D. do Carmo Leite Comércio de Metais Preciosos Ltda., CNPJ 32.708.087/0001-42; e Daniel d Carmo Leite, CPF ***.338.***-37.

Processo nº 11893.100517/2021-40

Interessados: A J B Factoring Ltda., CNPJ 07.356.184/0001-76; Alceu José de Bortoli, CPF ***.324.***-68; e Francisco de Assis Dantas Júnior, CPF ***.754.***-61.

Processo nº 11893.100184/2021-59

Interessados: Kurumá Veículos S.A., CNPJ 00.827.783/0001-81; Riguel Chieppe, CPF ***.200.***-82; Andreia Gabriel Bastos Ferreira, CPF ***.233.***-31; Marcelo Mendonça Tinti, CPF ***.361.***-53; Uarlem de Nazaré Oliveira, CPF ***784.***-49.

Processo nº 11893.100141/2020-92

Interessados: LVMH Fashion Group Brasil Ltda., CNPJ 32.331.472/0001-13; Davide Marcovitch, CPF ***.148.***-72; Alexandre Rodrigues Frota, CPF ***.617.***-49; Marc Andre Sjostedt, CPF ***.735.***-91; e Faranaze Nathou Alidina Ravdjee Ohana, CPF ***.475.***-29.

Processo nº 11893.100144/2020-26

Interessados: LVMH Fashion Group Brasil Ltda., CNPJ 32.331.472/0001-13; Davide Marcovitch, CPF ***.148.***-72; Alexandre Rodrigues Frota, CPF ***.617.***-49; Marc Andre Sjostedt, CPF ***.735.***-91; e Faranaze Nathou Alidina Ravdjee Ohana, CPF ***.475.***-29.