Processo nº 11893.000022/2007-63 Interessados: Continental Fomento Mercantil e Serviços Ltda. CNPJ 04.497.153/0001-47, Antônio Jatay Pedrosa CPF 014.997.853-72 e Heron Mota Jatay CPF 456.494.213-15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000023/2007-16 Interessados: JCL Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 05.548.165/0001-16 e João Carlos Lyra Pessoa de Mello Filho CPF 018.567.784-36. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000054/2007-69 Interessados: GMG Mercantil de Fomento Ltda. CNPJ 05.376.431/0001-70 e Gilson Birman CPF 498.884.987-205. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000107/2007-41 Interessados: Alfa Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.679.444/0001-93 e Elizabeth Pena Ribeiro CPF 838.260.256-87. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000072/2006-60 Interessados: Luauto Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 02.396.393/0001-20; Antônio Luís Ramos de Resende Júnior CPF 201.718.203-63 e Virgílio Cabral Leite Neto CPF 066.940.804-25. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras