Processo nº 11893.000071/2010-00 Interessados: Natfac Factoring Ltda., CNPJ 08.503.955/0001-73; Sebastião Aquino de Souza, CPF 037.941.724-34 e Querubina F. Da Silva e Souza, CPF 175.422.604-30 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000019/2011-26 Interessados: JP - Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 37.978.889/0001-96; José Carlos Ferreira Pimentel, CPF 024.404.581-04 e Gilvânia Silva Pimentel, CPF 098.068.141-34 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000042/2010-30 Interessados: Credisa Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 72.538.937/0001-26; Luiz Antonio de Souza, CPF 347.767.379-49; e Valdecir José Biff CPF 245.536.629-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 1893.000041/2010-95 Interessados: Novax Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 86.443.611/0001-20; Luiz Antonio de Souza, CPF 347.767.379-49; e Valdecir José Biff CPF 245.536.629-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000106/2008-88 Interessados: Multipar Fomento Comercial Ltda., CNPJ 01.829.853/0001-01; Álvaro Francisco Acosta Lopez, CPF 648.349.998-15; Gilberto José Forster, CPF 252.681.470-72 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras