Processo nº 11893.000055/2007-11 Interessados: H. Stern Comércio e Indústria Ltda. CNPJ 33.388.943/0001-92; e Richard Barczinski CPF 403.262.927-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000053/2007-14 Interessados: HSJ Comercial S/A CNPJ 02.091.365/0001-02 e Hans Stern CPF 004.835.087-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000039/2007-11 Interessados: Opportunity Fomento Comercial Ltda. CNPJ 03.169.632/0001-71 e Luiz Augusto Machado Costa Taboas CPF 545.319.697-15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000024/2007-52 Interessados: Deltafac Assessoria Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 03.244.185/0001-78 e Flávio Augusto Vieira de Lacerda CPF 168.161.104-04 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000100/2007-20 Interessados: Esplanada Factoring Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 07.179.442/0001-96; José Fernando Borges Bento CPF 004.775.166-53 e Cláudio Rangel Pinheiro CPF 047.022.396-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras