Processo nº 11893.100584/2018-69 Interessada: Ello-Cred Consultoria e Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 00.997.599/0001-80 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100022/2017-34 Interessados: Sky Barros Motors Veículos Eireli, CNPJ 05.946.859/0001-01; Guy Monteiro de Barros, CPF 595.313.717-68; Rafael Machado da Rocha, CPF 108.367.987-24 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100040/2017-16 Interessada: Imoney Factoring Ltda., CNPJ 14.952.680/0001-58 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100068/2017-53 Interessada: Padma Dorje Consultoria Empresarial Ltda - EPP, CNPJ 04.428.412/0001-88 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100313/2018-11 Interessada: Nascer do Sol Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 04.940.236/0001-69 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira