Processo nº 11893.100211/2018-98 Interessada: Nature Onis Comércio Ltda, CNPJ 10.452.102/0001-00 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100265/2018-53 Interessados: Panambra Sul Comércio de Veículos Ltda, CNPJ 92.749.647/0001-39; Aroldo Juliano Pietta, CPF 232.413.060-20; Luiz Roberto de Andrade Novaes, CPF 232.359.268-87; Fernando Antônio Duarte Canabarro, CPF: 352.733.130-15 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100582/2018-70 Interessados: Labor-Factoring e Consultoria Ltda, CNPJ 01.463.092/0001-09; José Gomes Casimiro, CPF 006.518.694-04; Marcelo Santos Casimiro, CPF 020.827.884-23; André Santos Casimiro, CPF: 009.037.904-75. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100035/2017-11 Interessada: Financial Assessoria Em Ativos Ltda., CNPJ 11.704.015/0001-57 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100045/2017-49 Interessada: E & M Fomento Mercantil Ltda, CNPJ 08.668.862/0001-07 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira