Processo nº 11893.100322/2018-02 Interessada: G. S. Meirelles & Cia Ltda., CNPJ 03.216.258/0001-18 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100586/2018-58 Interessada: LP Credittare Cobrança & Serviços Ltda., CNPJ 09.450.523/0001-04 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100429/2018-42 Interessados: Celso da Silva Alianças, CNPJ 07.697.564/0001-74; Celso da Silva, CPF 917.904.928-15 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.000087/2017-81 Interessada: Prospecta Fomento Mercantil S.A., CNPJ 00.837.301/0001-74; César Beltrão de Almeida, CPF 567.118.329-49. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 08224.000267/2019-01 Interessados: Paris Dakar Multimarcas Comércio E Corretagem De Veículos - Ltda, CNPJ 09.310.300/0001-41; Adefábio Dayson Andrade Gomes, CPF 972.613.433‐15. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira