Processo nº 11893.000024/2012-10 Interessados: Hanna Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 03.170.235/0001-10; Rodin Silva Castello, CPF 832.997.187-20 e Ludmilla Silva Castello, CPF 985.964.547-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000035/2012-08* Interessados: Flexa Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 08.150.258/0001- 86; Cristina Lacerda de Almeida, CPF 085.593.747-52. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000004/2011-68 Interessados: Fepar Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 68.748.821/0001-44; Alberto Zanotti, CPF 498.328.409-53; José Regino Holler, CPF 631.345.199-68; e Paulo Noboro Honda, CPF 349.803.699-87. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000073/2009-57 Interessados: MG Cobranças - Minas Assessoria e Cobranças Financeiras Ltda. - EPP, CNPJ 07.276.856/0001-33 e Carlos Wagner Ribeiro de Souza, CPF 274.143.456-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000006/2011-57 Interessados: Santa Cruz Fomento Comercial Ltda., CNPJ 50.117.142/0001- 01 e Gastão Fráguas, CPF 037.684.308-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras