Processo nº 11893.100583/2018-14 Interessada: BMF Bureau Mercantil Factoring Ltda., CNPJ 00.323.354/0001-77 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.000182/2016-01 Interessados: Linhares Automóveis Ltda, CNPJ27.830.967/0001-57; Pedro Ceolin Sobrinho, CPF 050.154.057-15; Alair Amélia Nespoli Ceolin, CPF 324.621.581-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.000189/2016-15 Interessados: Rio Doce Caminhões Ltda., CNPJ 10.420.332/0001-89; Vanea Maria Ceolin, CPF 576.538.107-30 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100333/2018-84 Interessada: R de A Ferreira Ourivesaria, CNPJ 11.658.859/0001-09 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100320/2018-13 Interessada: Aldens Joias e Semi Joias Ltda., CNPJ 11.127.264/0001-27 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira