Ementário de Decisões

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Processo nº 11893.100235/2018-47

Interessada:S Carrera Consultoria Eireli, CNPJ 04.401.504/0001-74

Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira

Processo nº 11893.100235/2018-47

Interessada: MVM Comércio de Veículos Ltda., CNPJ 12.569.468/0001-80;Eduardo de Paula Costa, CPF 738.219.186-91; Carlos Fabiano de Paiva Junior, CPF 114.295.787-00;Breno Gouvea Costa, CPF 044.549.486-74; Pedro Diniz Costa, CPF 079.824.807-76; e Fernando Diniz Costa, CPF 073.235.167-73.

Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira

Processo nº 11893.100328/2018-71

Interessada: Lisht Antiguidades e Objetos de Arte Ltda., CNPJ 68.582.840/0001-43

Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira

Processo nº 11893.100085/2017-91

Analysisbank - Assessoria de Negócios S/ACNPJ 04.776.139/0001-82

Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira

Processo nº 11893.000135/2016-50

Sol Veículos Ltda. - Me CNPJ 72.382.583/0001-73

Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira

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