Processo nº 11893.100334/2018-29 Interessada: Uan Store Indústria e Comércio de Joias Limitada, CNPJ 07.514.998/0001-91 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100335/2018-73 Interessada: Venarte Antiguidades e Objetos de Arte Ltda., CNPJ 00.943.063/0001-81 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100392/2018-52 Interessados: Centro Comercial Eudes Automóveis Ltda., CNPJ 00.896.840/0001-84; e João Eudes Alves de Aragão, CPF 071.124.593-20. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100535/2018-26 Interessados: Curinga Veículos Ltda. (CNPJ 02.692.394/0001-11);Roberto Curi (CPF 000.304.731-87); Edison Cury (CPF 004.968.988-68);Eduardo Cury (CPF 023.298.831-53); e Antonio Curi (CPF 023.298.751-34). Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira
Processo nº 11893.100208/2018-74 Interessada:Jema Comércio e Serviços Ltda.,CNPJ 00.691.808/0001-62 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras UIF - Unidade de Inteligência Financeira