Processo nº 11893.100070/2017-22 Interessada: Prover Inovação e Negócios Ltda., CNPJ 07.044.352/0001-98 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100089/2017-79 Interessada: Credinvest Crédito e Investimento SC Ltda.,CNPJ 78.296.555/0001-10 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100146/2017-10 Interessados: Bergerson Joias e Relógios Ltda., CNPJ 76.535.111/0001-64; Marcelo Bergerson, CPF 318.440.499-49; Deborah Bergerson Campelli, CPF 403.505.849-15 e Claudia Bergerson, CPF 801.004.069-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100210/2018-43 Interessada: M L B Joias Ltda., CNPJ 91.460.311/0001-99 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100216/2018-11 Interessada: Segatto Comércio e Serviços de Artefatos de Metais Ltda., CNPJ 11.019.126/0001-24 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras