Processo nº 11893.000070/2016-42 Interessada: Fomento Mercantil Marques e Macedo Ltda. - ME, CNPJ 23.040.035/0001-50 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000088/2017-25 Interessados: Sara Joias e Presentes Ltda., CNPJ 42.540.997/0001-12; Laja Zylberman, CPF nº 094.076.937-91; Shmuel David Zilberman, CPF nº 299.196.817-68. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100026/2017-12 Interessada: BFN Balcão de Fomentos e Negócios Ltda., CNPJ 92.798.545/0001-03 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100047/2017-38 Interessada: Maxxi Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 19.210.781/0001-77 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100056/2017-29 Interessada: Supra Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 07.737.549/0001-02 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras