Processo nº 11893.000097/2007-44 Interessados: ELUM Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 06.061.240/0001-82, Maria Aparecida de Fátima Gonçalves CPF 134.409.180-68 e Joenilton Silva Dantas CPF 292.076.538-85. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000164/2008-10 Interessados: Financial Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 02.318.147/0001-50; Walter Galvão Júnior, CPF 233.498.914-20 e Emanuel Vieira de Melo, CPF 231.700.264-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000047/2008-48 Interessados: JLM Factoring Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 63.399.968/0001-52 e José Luis Gomes Morais, CPF 024.696.423-53. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000102/2008-08 Interessados: Magyrus Fomento Mercantil Ltda. CNPJ 00.462.589/0001-40; José Luis Marrara CPF 400.748.118-00; José Francisco Iglesias Pelegrino CPF 659.658.848-34; e Nilvan Cardoso Torres CPF 923.204.148-00. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000161/2008-78 Interessados: Cingular Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 05.602.432/0001-96; Lúcio Bolonha Funaro, CPF 173.318.908-40 e Wladimir Aparecida Rodrigues, CPF 012.325.078-14. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras