Processo nº 11893.000001/2017-10 Interessados: Globo Factoring Ltda., CNPJ 04.243.383/0001-80; Sérgio Augusto Pereira, CPF 162.691.918- 66; Amauri de Assis Pereira, CPF 581.199.818-04. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000029/2016-76 Interessada: Elias Folmer, CNPJ 16.704.920/0001-20 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000038/2017-48 Interessada: Liderança Veículos do Alto Parnaíba Ltda., CNPJ 09.622.763/0001-49 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000047/2016-58 Interessada: Força Fomento Mercantil - Factoring Ltda., CNPJ 13.485.682/0001-11 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000069/2014-56 Interessada: Valdir Carlos Gobetti - EPP, CNPJ 05.403.494/0001-79 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras