Processo nº 11893.100058/2017-18 Interessada: Mlourdes Acedo Serviços Contábeis Ltda - ME, CNPJ 02.163.852/0001-25 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100027/2018-48 Interessada: Globo Comércio de Veículos e Peças Ltda., CNPJ00.379.858/0001-09; Abegail da Silva Pereira, CPF 220.838.200-53; Mário Antonio dos Santos, CPF 155.294.609-68; e Maria da Graça dos Santos, CPF 854.187.229-72. Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100029/2017-56 Interessada: Castro Cred Factoring - Fomento Mercantil Limitada - ME, CNPJ 05.112.114/0001-47 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100031/2017-25 Interessada: Cruise Factoring Fomento Mercantil e Prestação de Serviços Ltda. - ME, CNPJ 05.854.650/0001-18 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100032/2017-70 Interessada: DG Invest Fomento Mercantil Ltda., CNPJ 09.037.533/0001-12 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras