Processo nº 11893.000068/2017-54 Interessada: Nauss Comércio e Serviços Ltda. - EPP, CNPJ 07.354.016/0001-41 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000097/2017-16 Interessada: Ezesa Brasil Participações Ltda., CNPJ 09.024.311/0001-65; e Fábio Trigo Martins, CPF 132.627.378-79 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100025/2017-78 Interessada: Aracaju Cred Fomento Mercantil Ltda. - Me, CNPJ 10.682.070/0001-20 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100027/2017-67 Interessada: C. Factoring e Assessoria Empresarial Eireli, CNPJ 15.913.297/0001-53 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.100028/2017-10 Interessada: Câmara Jurídica Administrativa e Factoring Ltda., CNPJ 72.897.549/0001-31 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras