Processo nº 11893.000184/2016-92 Interessadas: Distribuidora Vale do Rio Doce Ltda, CNPJ 18.871.665/0001-36; José Antonio da Silva, CPF 244.166.146-91; e Rosimary de Fátima Spagnol Silva, CPF 335.097.606-97 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000153/2016-31 Interessada: Gileides Comercio de Joias Ltda - Me, CNPJ 6.027.101/0001-32 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000086/2016-55 Interessada: Vega Automotores Comercial Ltda, CNPJ 19.954.308/0001-02 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000076/2016-10 Interessada: Atlântica Automotor Ltda, CNPJ 21.439.992/0001-28 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Processo nº 11893.000068/2016-73 Interessada: Fair Credit - Factoring de Homens Livres e de Bons Costumes Ltda - EPP, CNPJ 22.177.223/0001-61 Coaf - Conselho de Controle de Atividades Financeiras